Financial monitoring: Who is Who

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ: ХТО Є ХТО або як пройти процедуру розкриття кінцевих бенефіціарів на запит банку успішно Чинним законодавством України на банки покладено здійснення функції первинного фінансового моніторингу, що нерозривно пов’язана із застосуванням банками механізмів ідентифікації, верифікації та поглибленої перевірки своїх клієнтів. Серед іншого зокрема передбачена процедура розкриття кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи як обов’язкова умова […]