Чинним законодавством України на банки покладено здійснення функції первинного фінансового моніторингу, що нерозривно пов’язана із застосуванням банками механізмів ідентифікації, верифікації та поглибленої перевірки своїх клієнтів. Серед іншого зокрема передбачена процедура розкриття кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи як обов’язкова умова надання ряду банківських послуг. Законодавчо банки обов’язково здійснюють розкриття кінцевих бенефіціарів у вичерпному переліку випадків, проте […]
